«Сбербанк» получил команду массово блокировать банковские карты и счета

Жизнь в России всегда была полна неожиданностей, возникающих, как правило, из-за каких-либо новшеств со стороны государственных органов или законодательной базы. Сегодня, 15 октября 2018 года, финансовому учреждению «Сбербанк» дали команду массово блокировать банковские карты и счета жителей России, а сделал это ЦБ РФ. Таким образом чиновники намерены бороться с новыми способами отмывания денежных средств, полученных от преступной деятельности или же без уплаты налогов.

В частности, Центробанк РФ предупредил «Сбербанк» и другие финансовые учреждения в России о том, что в стране появились новые способы отмывания денежных средств и их массового обналичивания. На основе новых рекомендаций все кредитные организации должны незамедлительно блокировать банковские карты и счета тех клиентов, которые подозреваются в нарушении закона. На практике это означает, что с сегодняшнего дня блокировок станет еще больше, чем раньше.

Как сообщают чиновники, в настоящее время в стране организовали новые способы мошенничества с деньгами, направленными на их отмыв, то есть «вывод из системы». Для этого компании или физлица якобы передают каким-то автосалонам и рынкам денежные средства в любом виде, а те переводят их на другие счета под видом продажи какой-либо недвижимости или же арендной платы. Обман состоит в том, что речь идет о транспортном средстве или же недвижимости стоимостью в несколько миллионов рублей.

На самом же деле никакой такой недвижимости нет, а существует она лишь «на словах», чтобы был повод принять от кого-то денежные средства. При подобных схемах обналичивания денег все остаются в плюсе. Фейковый или настоящий автосалон/рынок получает внушительный процент за свою услугу, а его клиенты получают деньги в наличном или безналичном виде, которые полностью законны и могут быть использовали в любой сфере жизнедеятельности.

В случае, если «Сбербанк» или какой-либо другой банк заметит факт отмывки денег, он должен немедленно задержать все платежи, после чего передать все данные ЦБ РФ и налоговой службе. Они проведут проверку на основании этой информации. В течение этого времени у владельца банковской карты и счета не будет возможности каким-либо образом вывести деньги или передать их кому-либо, то есть все попросту заблокируют. Клиенту придется предоставлять кучу документов для подтверждения законности денежных средств.

Ранее российский «Сбербанк» сообщил о будущем дефолте, из-за которого деньги на банковских картах обесценятся и сгорят.

До 25 ноября включительно у всех желающих есть уникальная возможность совершенно бесплатно получить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3, потратив на это всего 1 минуту своего личного времени.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Google+ и RSS чтобы быть в курсе последних новостей из мира технологий будущего.

Не забывайте соблюдать правила общения.

Добавить комментарий

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: