Берегись: «Сбербанк» начал массово блокировать банковские карты из-за нового требования

Каждый раз, когда ЦБ РФ придумывает какое-то новшество, сильнее всего оно затрагивает «Сбербанк» и всех его клиентов, а причина у этого одна – данное финансовое учреждение является самым крупным и известным в стране. Сегодня, 2 ноября 2018 года, удалось выяснить, что теперь эта кредитная организация начала массово блокировать банковские карты и счета своих клиентов, а причиной на то послужило новое требование Центробанка, с помощью которого планируется эффективнее бороться с любителями обналичивать деньги.

Вот уже как очень много лет власти России делают все возможное для борьбы с теми, кто получает деньги преступным путем, а также без уплаты налогов, после чего «загоняет» их на банковские счета для «отбеливания», а затем массово снимает и получает вполне законные денежные средства, которыми можно оплачивать что-либо без риска. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, начиная с ноября нынешнего года банки должны следить за новым видом недобросовестных клиентов.

Под угрозой отзыва лицензии «Сбербанк», как и другие банки, обязаны регулярно проверять своих клиентов на предмет совершения обманных операций. В зоне риска все люди, которые имеют дело с наличными денежными средствами. По мнению ЦБ РФ, такие люди могут помогать кому-то узаконивать «черные» деньги за процент от их стоимости. Например, магазин принимает от кого-то по 50 – 100 тысяч рублей в день под видом того, что кто-то что-то купил, после чего эти деньги переводятся в безналичный вид и отправляются тому человеку, кому они принадлежат, но уже с вычтенным процентом за услугу «обеления».

Как именно банки должны выявлять подобных клиентов в своих рядах – не уточняется. По мнению некоторых экспертов, в настоящее время у кредитных организаций есть только один способ это делать – блокировка всех карт и счетов. После этого они дают клиенту время на предоставление документов, подтверждающих законность тех или иных денежных транзакций. Если подтвердить такие не получится, то все данные могут быть передачи в силовые структуры РФ, чтобы они занимались расследованием уголовных дел, связанных с незаконным обналичиванием денег.

Ранее появилась информация о том, что уже в ближайшем будущем «Сбербанк» изменит услугу «Мобильный банк» для банковских карт.

До 25 ноября включительно у всех желающих есть уникальная возможность совершенно бесплатно получить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3, потратив на это всего 1 минуту своего личного времени.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Google+ и RSS чтобы быть в курсе последних новостей из мира технологий будущего.

Не забывайте соблюдать правила общения.

Добавить комментарий

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: