Не секрет, что российские власти вот уже как более чем 25 лет внедряют одно новшество за другим, лишь бы только сделать жизнь всех граждан в стране максимально комфортной и приятной. Обычно достигается такой эффект за счет новых налогов, штрафов и разного рода пошлин, а также конечно же разного рода налоговых маневров, призванных обеспечить население доступным жилье или снизить цены на топливо. Во временами, когда жизнь едва ли не каждого россиянина превратилась в самую настоящую сказку, произошло неожиданное. Начиная с 10 января 2022 года в силу вступили поправки к антиотмывочному закону, из-за которых теперь за переводами денег на банковские карты введен жесткий контроль.

Согласно новому закону, который обновился с 10 января, теперь Росфинмониторинг будет в обязательном порядке проверять абсолютно все операции пополнения банковских карт наличными деньгами в случае, если на такие зачисляется более чем 600 000 рублей. Кроме того, если на банковскую карту от кого-либо поступит такая сумма денег, такая операция также будет подвергнута проверке, в том числе на предмет уплаты налогов. Но и это еще не все, потому что отныне чиновники будут жестко контролировать почтовые переводы и операции снятия наличных на баланс мобильного телефона на сумму свыше 100 000 рублей. Проще говоря, буквально любые крупные денежные операции начнут контролироваться.

В случае возникновения каких-либо вопросов к владельцу счета, Росфинмониторинг может мгновенно заблокировать такой, после чего потребовать предоставить доказательства законности получения денежных средств, а также документы, подтверждающие факт уплаты налогов. Вопросы будут возникать как к тем, кто получают денежные средства, так и к тем, что их отправляет. Если например выяснится, что на счет поступили деньги от человека, который не платит налоги и имеет неизвестный источник дохода, к нему возникнут вопросы, на которые ему так или иначе придется ответить, но уже перед сотрудниками Федеральной налоговой службы. Антиотмывочный закон решили усилить для того, чтобы предотвратить возможное финансирование терроризма и экстремизма, а также начать активно бороться с отмыванием преступных доходов.

Если сума денежной операции по банковской карте с наличными превышает 600 000 рублей, в течение суток, информация такого рода передается в Росфинмониторинг и ЦБ РФ, которые в режиме реального времени могут проверить и получить дополнительную информацию. На основании таких сведений специалисты будут принимать решение о наложении блокировки, чтобы владелец карточки лишился доступа к деньгам, которые на нее поступили. В случае, если он сможет доказать источник происхождения денег и факт уплаты налогов, ему вновь предоставят доступ к его собственным деньгам, но до этого самого момента вывести со счета ни одной копейки не получится – таков закон.

Ранее появилась информация о том, «Сбербанк» запретит отправлять переводы с карты на карту и со счета на счет.

Источник изображений: «Яндекс Картинки»

Присоединяйтесь к нам в Google News, Twitter, Facebook*, Instagram*, ВКонтакте, YouTube и RSS чтобы следить за новостями и оперативно получать интересные материалы.

* Сервисы признаны судом экстремистскими и запрещены в России.