Комментарии: Абсолютно всех клиентов «Сбербанка» и других банков России ждут большие проблемы

Автор: Evgeniy Mironov

Evgeniy Mironov — Sat, 03 Feb 2018 01:41:14 +0000

В ответ на AKKet.com. Во-первых, счета банки могли блокировать и раньше, ФЗ-115 у нас не первый год существует. Во-вторых, блокируют счета не в случайном порядке, а при наличии признаков, которые могут указывать на незаконные операции, и такие счета уже давно выявляются программными методами для последующей ручной проверки. В-третьих, увеличение штрафов абсолютно никаким образом не может сказаться на клиентах, которые совершают типичные и законные операции. В-четвёртых, обоснование "законности денег" для законных операций как раз таки не составляет никакого труда. А вы как раз только и занимаетесь передергиванием фактов и в своей жёлтой манере с полной уверенностью пишите, что проблемы будут "абсолютно у всех клиентов".

Автор: AKKet.com

AKKet.com — Sat, 03 Feb 2018 00:18:06 +0000

В ответ на Evgeniy Mironov. Вы говорите так ровно до тех пор, пока лично не столкнетесь с тем, что банк заблокирует ваш счет из-за подозрительной активности. Увеличение штрафов в десять раз повлечет за собой повышенное внимание ко всем клиентам со стороны банков. Поверьте, предоставить подтверждающие документы для обоснования «законности денег» крайне сложно и это создает большие проблемы, о чем и сказано в статье.

Автор: Evgeniy Mironov

Evgeniy Mironov — Sat, 03 Feb 2018 00:02:52 +0000

Как можно факт возможного увеличения штрафов банкам за несоблюдение требований законодательства по противодействию отмыванию доходов перевести в вывод о том, что “Абсолютно всех клиентов «Сбербанка» и других банков России ждут большие проблемы” – это просто жесть.